Audio de la Charla Anti lavado de dinero, el compliance en operaciones inmobiliarias y cierre de cuentas
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Organizado por Laboratorio Forense Orta Poleo, Consultores Globales y Asociados e InformaticaForense.Com Dirigido A: Sector inmobiliario y construcción Temas: Comprar, vender y arrendar en moneda extranjera: estrategias para la seguridad...
mostra másDirigido A: Sector inmobiliario y construcción
Temas:
Comprar, vender y arrendar en moneda extranjera: estrategias para la seguridad del negocio.
¿Bloqueos o cierres de cuentas? - Respuestas y soluciones.
Investigaciones en Internet y Protección de la reputación en línea.
Con la participación de los abogados:
Raymond Orta M.
Luis Petit G.
Carlos Ferrer
Hilmer Barrios
Moderadora: Lic. Andrea Guedez Herrera Socia Fundadora de Araraunanews.com
VEA EL VÍDEO DE LA CONFERENCIA EN ESTE ENLACE: https://www.youtube.com/watch?v=8HjTjnhwR98
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Autor | Raymond Orta Martinez |
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