La segnalazione delle operazione sospette [antiriciclaggio]
12 de abr. de 2018 ·
11m 9s
![La segnalazione delle operazione sospette [antiriciclaggio]](https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_square_limited_480/images.spreaker.com/original/e8d006430211e58d80ae5b16cfde16af.jpg)
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Descripción
L'identificazione del cliente. I casi dell'intermediario, del professionista e delle Società di revisione. Basta il sospetto per definire un'operazione anomala? Chi effettua le segnalazioni sospette all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria)...
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L'identificazione del cliente.
I casi dell'intermediario, del professionista e delle Società di revisione.
Basta il sospetto per definire un'operazione anomala?
Chi effettua le segnalazioni sospette all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria)
#antiriciclaggio
Per ulteriori contenuti www.fabriziopaventi.it
#finanza_trendtopic
# risparmio_trendtopic
# blockchain_e-coin
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I casi dell'intermediario, del professionista e delle Società di revisione.
Basta il sospetto per definire un'operazione anomala?
Chi effettua le segnalazioni sospette all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria)
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Información
| Autor | Fabrizio Paventi Professional |
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